Bericht van de Raad van Commissarissen

De economische crisis en haar mogelijke consequenties voor ondernemingen actief in de Rotterdamse haven zijn iedere vergadering punt van aandacht en zorg geweest. Wij hebben met instemming gevolgd hoe de algemene directie door het ontwikkelen en monitoren van vele scenario’s, het extra vinger aan de pols houden bij de klanten en het bewaken van het bedrijfsresultaat en de ratio’s, heeft ingespeeld op de crisis. In het verlengde van bovenstaande is gesproken over de timing van investeringen (deels temporariseren maar deels juist ook anti-cyclisch investeren). Daarnaast ondersteunen wij de afgesproken lastenverlichting voor het havenbedrijfsleven door de eenmalige crisiskorting voor 2010. De in de komende jaren geplande investeringen kunnen gerealiseerd worden vanwege stabiele operationele kasstromen aangevuld met reeds overeengekomen externe financieringen.

De beoogde investering betreffende Maasvlakte 2 is met kracht doorgezet. De ontwikkelingen Maasvlakte 2 zijn door ons uiteraard nauwlettend gevolgd en beoordeeld. Halverwege het jaar kwam het eerste land permanent boven water en in november is de aansluiting met de bestaande Maasvlakte gerealiseerd. Ook enkele (deel-)projecten maken goede voortgang of zijn al opgeleverd. Hiermee loopt het project conform planning. De projectorganisatie functioneert goed; dit is nog eens bevestigd door de interne audit dienst. Gedurende het afgelopen jaar zijn de marktontwikkelingen nauwlettend gevolgd en deze zijn meegenomen in de businesscase die we eind van het jaar uitvoerig hebben besproken. Eind 2009 zijn de laatste vergunningen en het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Nu we ruim een jaar met de bouw onderweg zijn, is het project nog steeds op koers.

In 2008 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (commissie Frijns) de geactualiseerde Nederlandse Corporate Governance Code gepresenteerd. Deze aangepaste code treedt in werking vanaf het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2009.
Op basis van de nieuwe Code zijn door ons alle reglementen nog eens kritisch onder de loep genomen. Een en ander heeft geresulteerd in voorgestelde wijzigingen in de diverse reglementen waaronder het reglement van de Raad van Commissarissen en de bijbehorende profielschets. Tevens is een nieuw reglement effectentransacties opgesteld (regels voor het bezit van en transacties in effecten door bestuurders en commissarissen anders dan die uitgegeven door de eigen vennootschap). De gewijzigde documenten zijn inmiddels door ons besproken en zullen in maart 2010 worden vastgesteld en vervolgens op de website worden geplaatst.

De Directie heeft de voorliggende jaarrekening 2009 opgemaakt. Het netto resultaat over 2009 bedraagt € 167,4 miljoen waaronder € 23,2 miljoen bijzondere baten. Op grond van de bestaande afspraken met de aandeelhouders zal hierover € 61,1 miljoen aan dividend over 2009 worden uitgekeerd. Wij hebben ingestemd met het voorstel van de directie om op 15 oktober 2009 een interim dividend over 2009 van € 31,2 miljoen aan de aandeelhouders uit te keren.

 

Op 2 maart is de jaarrekening voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring van Ernst & Young door de Algemene Directie van het Havenbedrijf en ons ondertekend. Wij hebben de jaarrekening goedgekeurd en stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de opgestelde jaarrekening vast te stellen.

De Raad van Commissarissen is vijf keer bijeen gekomen. Naast de gebruikelijk investeringen en de onderwerpen die hierboven al zijn beschreven is de mogelijke samenwerking met andere havens onderwerp van gesprek geweest. Verder is een start gemaakt met het denken over het (nieuwe) businessmodel, als basis voor het volgend jaar op te stellen nieuwe ondernemingsplan. Tot slot zijn we op reguliere basis geïnformeerd over allerlei bestaande en nieuwe ontwikkelingen waaronder de nieuwe westelijke oeververbinding, vastgoedportefeuille, beloningsbeleid, buitenlandbeleid, het spoorbeleid en de verwachte toekomstige ontwikkelingen in de chemie. Naar aanleiding van onze jaarlijkse zelfevaluatie – in afwezigheid van de directie – is afgesproken dat dit in de toekomst verder zal worden gestructureerd aan de hand van vragenlijsten.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is in 2009 niet gewijzigd . Alle leden zijn onafhankelijk in de zin van de corporate governance code.

 

• de heer A.J. Scheepbouwer; President-commissaris; lid remuneratiecommissie
• de heer drs. R.J.N. Abrahamsen; plaatsvervangend President-commissaris; voorzitter auditcommissie
• de heer ir. J.M. Kroon MBA; lid auditcommissie
• de heer R.P.M. van Slobbe; lid auditcommissie
• de heer drs. R.M. Smit; voorzitter remuneratiecommissie 

In maart 2009 is de heer J.M. Kroon per 22 juni 2009 en de heer A.J. Scheepbouwer per 6 september 2009 door de Algemene vergadering van Aandeelhouders herbenoemd voor de periode van 4 jaar. In oktober 2009 is de heer R.P.M. van Slobbe door de Algemene vergadering van Aandeelhouders per 1 januari 2010 herbenoemd voor de periode van 4 jaar.

De Raad van Commissarissen kent twee adviserende commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

 

De auditcommissie is in 2009 drie keer bijeengekomen. Besproken werden onderwerpen zoals de jaarstukken 2008, de kwartaalrapportages en de financiering van het HbR. In de auditcommissie is verder aandacht besteed aan risicomanagement, projectcontrol, corporate governance en inkoop.

 

De remuneratiecommissie is in 2009 twee keer bijeengekomen. Tijdens de bijeenkomsten zijn reguliere onderwerpen aan de orde geweest zoals: organisatie van het Havenbedrijf, opvolging van de Algemene Directie en de beoordeling van de directieleden. Punt van aandacht is het beloningsbeleid geweest vanwege de in ontwikkeling zijnde beleidskaders binnen het ministerie van FinanciСn over beloning bij staatsdeelnemingen. Daarnaast zijn de herbenoemingen van twee leden van de Raad van Commissarissen en de CFO besproken.

Een lid van de Raad van Commissarissen is bij een overlegvergadering van de Ondernemingsraad aanwezig geweest. Wij hebben geconstateerd dat de Ondernemingsraad een positieve inbreng heeft binnen het Havenbedrijf en waarderen de inzet van de Ondernemingsraad.

We willen de Algemene Directie en alle werknemers van het Havenbedrijf complimenteren met de bereikte resultaten over 2009. We hebben gezien hoe tijdens het afgelopen jaar de inzet, de expertise en betrokkenheid nog verder werd vergroot, waarvoor waardering en dank. Wanneer gegeven de omstandigheden op deze manier met elkaar wordt samengewerkt, biedt dit alle vertrouwen voor de toekomst!

 

Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Rotterdam, 2 maart 2010

 

De Raad van Commissarissen
A.J. Scheepbouwer
Drs. R.J.N. Abrahamsen
Ir. J.M. Kroon MBA
R.P.M. van Slobbe
Drs. R.M. Smit